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Subtema

Metodología

Un hallazgo sin trazabilidad no es prueba, es opinión. Cualquiera de las tres experticias recorre las mismas seis fases y deja los mismos papeles de trabajo.

El recorrido

Seis fases

FASE 01PlaneaciónAlcance, hipótesis investigativas y programa de pruebas.
FASE 02RecolecciónTrazabilidad del origen de cada fuente que entra al expediente.
FASE 03AseguramientoVerificación de integridad antes de empezar a analizar.
FASE 04PruebasEjecución del programa, memoria de cálculo verificable.
FASE 05HallazgosMatriz de hallazgos: condición, criterio, causa y efecto.
FASE 06DictamenInforme con fundamento técnico y sustentación en audiencia.

Entregables

Los papeles de trabajo

Van como anexo del informe, de modo que cualquier tercero pueda replicar el resultado sin volver a hacer la investigación.

01 Programa de pruebas

Qué se revisó, con qué criterio y por qué esa muestra y no otra.

02 Matriz de hallazgos

Cada hallazgo con su condición, criterio, causa y efecto, referenciado a su soporte.

03 Memoria de cálculo

La aritmética completa a la vista, para que la cifra se pueda rehacer paso a paso.

La prueba de que un informe está bien hecho es que un tercero llegue al mismo número con los mismos papeles. Ese es el estándar con el que se escribe.